Chủ cửa hàng tiền xu ở Bay City bị cáo buộc lừa đảo

Chủ cửa hàng tiền xu Flying Eagle Coins (Đồng xu Đại bàng Bay) ở Bay City, Michigan, đang đối mặt với nhiều cáo buộc tội phạm nghiêm trọng vì đã bị cáo buộc biển thủ tiền của khách hàng và đánh bạc tại sòng bạc, khiến họ thua lỗ lên tới 5 triệu đô la. Vụ việc đã thu hút sự chú ý của cả cảnh sát địa phương và Cục Điều tra Liên bang (FBI).

Sự việc bắt nguồn từ ngày 18 tháng 1 năm 2024, khi một người đàn ông 72 tuổi đến Trung tâm Thi hành pháp luật của quận Bay để báo cáo rằng Matthew J. Burton, chủ cửa hàng tiền xu, đã lừa đảo. Ông nói rằng vào tháng 10 năm 2023, ông đã trả cho Burton 20,000 đô la tiền mặt với mong muốn đổi lấy vàng và bạc. Người đàn ông đã nhận được từ Burke một số kim loại quý trị giá 9,665 đô la và hứa sẽ trả bằng bạc 10,355 đô la còn lại. Nhưng Burton vẫn không thực hiện lời hứa của mình sau vài tháng.

Người đàn ông này nói rằng anh ấy đã liên lạc với Burton qua điện thoại nhiều lần, nhưng mỗi lần anh ấy đều được thông báo rằng cửa hàng đã đóng cửa do COVID-19. Ông đã đến trực tiếp cửa hàng Flying Eagle Coins hai lần để lấy lại tiền, nhưng mỗi lần ông đều thấy nó bỏ trống. Cuối cùng, anh ấy quyết định nói với cảnh sát.

Trong quá trình điều tra, cảnh sát phát hiện ra rằng Burton thường xuyên đến các sòng bạc trong khu vực. Cảnh sát đã nhận được lịch sử thẻ câu lạc bộ của Burton với sự hỗ trợ của FBI và nhân viên sòng bạc. Theo dữ liệu, Burton đã đầu tư hơn 5,18 triệu đô la vào máy đánh bạc vào năm 2023, đồng thời đầu tư 16,050 đô la vào bàn chơi. Đáng chú ý, Burton đã đầu tư thêm 33,070 đô la vào máy đánh bạc vào ngày người đàn ông 72 tuổi trả 20,000 đô la cho anh ta.

Theo cuộc điều tra, trong hai ngày trong tháng 10 năm 2023, Burton đã đến sòng bạc gần như mỗi ngày. Số tiền đầu tư vào máy đánh bạc dao động từ 5,137.50 đến 107,049.30 đô la mỗi ngày. Trong báo cáo, cảnh sát nói rằng vấn đề tài chính của sòng bạc của ông không phù hợp với hành vi đánh bạc của ông.

Cảnh sát bang Michigan, Mount Pleasant và quận Isabella đã tiến hành các cuộc điều tra tương tự với Burton. Theo hồ sơ tòa án, Burton đã bị cáo buộc vào năm 2022 về việc nhận 70,337 đô la từ một khách hàng để mua tiền xu vàng; tuy nhiên, anh ta chỉ giao hàng trị giá 10,000 đô la và hứa hẹn rằng số tiền còn lại sẽ được trả trong vài tuần. Sau đó, khách hàng này nói rằng Burton đã đưa ra một séc trị giá 60,000 đô la nhưng không được trả.

Cảnh sát bang cũng bắt đầu điều tra Burton vào tháng 1 năm 2023 vì ông đã nhận 127,000 đô la từ một khách hàng khác để đổi lấy kim loại quý. Tuy nhiên, Burton đã rời khỏi Michigan trong hơn một năm, vì vậy khách hàng không nhận được bất kỳ kim loại quý nào. Cảnh sát nói với Burton rằng thị trường vàng đang căng thẳng và họ đang chờ nhà cung cấp giao hàng. Tuy nhiên, cảnh sát không đồng ý với lời giải thích này và cho rằng nó không hợp lý.

Số tiền và số lượng khiếu nại tăng dần khi ngày càng nhiều khách hàng bắt đầu khiếu nại với cảnh sát trong suốt cuộc điều tra. Burton phải đối mặt với hình phạt pháp lý nghiêm khắc do hành vi lừa đảo mà ông bị cáo buộc. Hồ sơ của cảnh sát cho thấy một khách hàng khác đã gửi séc 20,000 đô la cho Burton để mua bạc vào tháng 11 năm 2023, nhưng nó không nhận được như mong đợi.

Burton hiện đang bị giam giữ tại nhà tù quận Isabella kể từ ngày 13 tháng 9 năm 2023. Anh ấy sẽ ra tòa tại Tòa án quận Bay vào ngày 4 tháng 10 năm 2024. Ông dự kiến sẽ tham gia phiên điều trần sơ bộ vào ngày 8 và 22 tháng 11. Khi vụ án tiến triển, sự quan tâm của công chúng đối với sự kiện này ngày càng tăng. Nhiều người hy vọng rằng công lý sẽ được trao cho các nạn nhân trong thời gian ngắn.